مرصد الأحداث
وطنية

إيقاف أصحاب مطاعم فاخرة وتجّار وحجز 10 مليارات..

تعهد القطب القضائي المالي بالبحث في ملابسات قضية تتعلق بالكشف عن شبكة ضخمة تضم تجارا وأصحاب مطاعم فاخرة تورطوا في تبييض الأموال والإقراض غير المشروع   خارج المسالك القانونية المعمول بها.

وأسفرت التحقيقات التي باشرها أعوان الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية  عن إيقاف خمسة أشخاص من بينهم صاحب مطعم معروف بجهة البحيرة و تم حجز خزانة حديدية ضخمة بمنزله وبداخلها مبلغ مالي يفوق 600 ألف دينار من العملة المحلية و150 ألف دولار.

كما تم إيقاف تاجر مختص في بيع السمك لفائدة النزل السياحية والمطاعم الفاخرة  وحجز عشرات الصكوك والكمبيالات التي تسلمها المتهمون من مدينيهم. وحسب   ” الوسط نيوز ”  فإن  قيمة  الأموال  المحجوزة  تصل الى حوالي 10 ملايين دينار من العملتين المحلية والأجنبية في انتظار تواصل    التحقيقات  في هذا الملف الضخم.

مقالات ذات صلة

مدير مؤسسة تربوية خاصة يؤدب التلاميذ بحلق رؤوسهم “قرعة” ‎

admin

رسمي: إصابة راشد الغنوشي بفيروس كورونا

admin

اليعقوبي يضع وزارة التربية في “التسلّل” بخصوص موعد العودة المدرسيّة

admin

اترك تعليقا